Rețeaua a făcut trafic de migranți, înregistrând cu documente false lucrători din Republica Moldova, care erau exploatați în construcții. Pașapoartele valabile erau păstrate drept garanție de către membrii rețelei, transmite Digi24.ro

Ancheta în acest caz a început în 2018, când ofițerii din Franța au interceptat o dubă care transporta zece migranți, potrivit Europol. Erau cetățeni moldoveni, iar unii dintre ei aveau cărți de identitate românești contrafăcute. Grupul infracțional, condus de un cetățean român care locuia în Franța, a traficat cel puțin 40 de cetățeni moldoveni care au fost exploatați în construcții, în Franța.

Rețeaua criminală le-a oferit migranților moldoveni cărți de identitate și permise de conducere românești contrafăcute, păstrându-le pașapoartele reale drept garanție. Majoritatea migranților aveau un nivel scăzut de educație, foarte vulnerabili. Lucrau 55 de ore pe săptămână pentru 60 de euro pe zi.

Această activitate a fost extrem de profitabilă, veniturile ilegale fiind estimate la aproape 14 milioane de euro. Suspecții au spălat banii prin intermediul a opt companii, majoritatea cu sediul în Franța.

Europol a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin în această anchetă. Analiștii Europol au verificat informațiile operaționale în bazele de date, oferind indicii importante pentru cursul anchetei.

Au fost efectuate raiduri simultane în Franța, România și Republica Moldova, în 51 de locații (17 în Franța, 14 în România și 20 în Moldova).

De asemenea, au fost sechestrate 19 vehicule, între care 15 mașini de lux, 2 jet ski, arme, telefoane, aproximativ 100.000 de euro în numerar și au fost blocate 11 bancare înghețate.

Perchezițiile au fost efectuate în data de 24 februarie. Astfel, în lista celor depistate și ridicate sunt peste 100 de cuțite confecționate artizanal, cu privire la care expertiza urmează să stabilească dacă se atribuie la arme albe.

De asemenea, au fost ridicate obiecte care facilitau comiterea altor încălcări ale regimului de detenție: 30 telefoane mobile, în jur de 40 cartele sim, precum și aproximativ o sută de purtători de informație electronică, de diferite dimensiuni, care urmează a fi supuse expertizării, pentru stabilirea și analiza conținutului.

În același context, au fost ridicate sute de fise pentru jocuri de noroc și zeci de seturi de cărți pentru poker. Tot în cadrul perchezițiilor au fost ridicate și diverse înscrisuri și agende care conțineau șiruri numerice de conturi bancare, precum și numere și parole ale cardurilor bancare. Înscrisurile conțineau și liste cu sume ale datornicilor – sume impunătoare indicate în lei și alte valute.

Suplimentar, au fost depistate sute de litri de alcool produs artizanal. Acesta a fost ridicat și predat administrației penitenciarului, care a dispus lichidarea fizică imediată a stocurilor.
Concomitent, au fost ridicate zeci de seringi care conțin substanțe lichide necunoscute, precum și zeci de pachețele cu substanțe solide (praf), presupus, narcotice.

Ulterior s-a decis asupra transferării a 13 condamnați din, cu plasarea în alte instituții de detenție. Deținuții dețin diverse „statute” ierarhice înalte în lumea criminală, iar acțiunile acestora urmează a fi investigate și apreciate prin prisma statutului disciplinar al executării pedepselor și/sau a Codului penal.

Șeful penitenciarului – reținut pentru 72 de ore

În urma rezultatelor măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, dar și a percheziției din ziua de miercuri, procurorul responsabil de caz a decis asupra reținerii pentru 72 de ore a șefului Penitenciarului nr.15 – Cricova. Oamenii legii îl bănuiesc de participare și susținere, prin diferite forme, a activității organizației criminale.

Deși percheziția a fost una de amploare, datorită activității profesioniste a tuturor reprezentanților organelor de forță implicate, această măsură s-a desfășurat în strictă conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează asemenea activități, iar aplicarea forței fizice sau acte violente nu s-au atestat.

În noaptea de 24 spre 25 februarie curent, în jurul orei 02:00, o femeie de 42 ani a alertat poliția din Bălți, comunicând că în magazinul unde activează au intrat doi tineri de aproximativ 20 de ani, vorbitori de limbă rusă, amenințând-o cu un cuțit de bucătărie, au agresat-o fizic și au sustras bani din aparatul de casă în sumă de 3300 lei.

La scurt timp, urmare a acțiunilor întreprinse de polițiștii din Bălți, suspecții au fost identificați și reținuți.

Aceștia nu sunt la prima abatere de la legislație, anterior fiind condamnați pentru jaf și furt.

În acest caz, a fost inițiată o cauză penală pentru tâlhărie, iar persoanele vinovate riscă pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani.

Banii sustrași au fost ridicați și urmează a fi restituiți.