Rețele de socializare

Moldova

Contrabandă cu mere din Ucraina de peste 60.000.000 de lei. Poliția vine cu detalii:

Astăzi, 20 noiembrie, ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice ai Inspectoratului Național de Investigații exercită în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, urmărirea penală pe faptul contrabandei din Ucraina cu bunuri de peste 60 milioane lei, care ulterior le exportau în Rusia ca provenind din Moldova.

Publicat

Fapta de contrabandă și de spălare de bani a fost comisă de către un grup criminal organizat format din cinci companii, cu folosirea frauduloasă a documentelor, prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care ştia ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Mai exact, oamenii legii au constatat că în perioada anilor 2018-2019, cu scopul obținerii unor venituri ilicite provenite din exportul produselor agricole, un grup de persoane bine organizat, care de facto gestionează activitatea întreprinderilor, au importat mere din Ucraina în valoare cumulativă netă (fără TVA și taxe vamale de import) de 60.447.133 lei.

Acestea, în marea lor majoritate, au fost vândute consumatorilor finali pe teritoriul Moldovei, prin utilizarea mașinii de casă și control sau pe facturi fiscale, dar și prin operațiuni în numerar fictive, pentru achitarea mărfii. – Acțiune strict necesară pentru „pierderea urmei” unui activ ulterior „materializat” din alte surse, pentru deghizarea provenienței reale a bunurilor. Ulterior, folosind documente de proveniență frauduloase le-au exportat în Rusia ca fiind fructe moldovenești, iar totodată au beneficiat de restituirea de TVA din bugetul de stat.


La această etapă, urmare a documentărilor efectuate cu sprijinul Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor din cadrul Guvernului și perchezițiilor desfășurate de comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, în 10 locații, oamenii legii au ridicat documente de evidenţă contabilă, pentru anii 2018-2019, stampile ale societăților comerciale implicate, acte de achiziții a produselor agricole, documentele contabile primare (facturi fiscale, facturi de expediţie, invoice-uri, certificate fito-sanitare etc) ce dovedesc activitatea ilegală a companiilor implicate, suporturi electronice, procesoare, laptopuri, alte suporturi informaţionale. În urma audierilor ulterioare ale figuranților, probele acumulate vor fi examinate pentru elucidarea circumstanțelor.

Dacă vor fi găsite vinovate pentru infracțiunea de contrabandă, persoanele vizate riscă pedeapsa cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800.000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice.


Advertisement

Moldova

Cadavrul minorei de 12 ani, înnecată în Nistru în februarie, depistat la malul râului

Cadavrul minorei de 12 ani, înnecată în Nistru în februarie, depistat la malul râului.

Publicat

Potrivit ofițerului de presă de la IGP, Mariana Bețivu, în Serviciul de Gardă a parvenit înștiințarea telefonică, precum că în data de 14 mai la  ora 17.35, pe faptul că în sat. Telița Nouă, r-nul Anenii Noi, un cetățea a depistat pe malul râului Nistru, cadavru minorei cu vârsta de 12 ani , care a căzut sub gheață, în râul Nistru, în luna februarie anul curent.

Aflându-se pe malul râului Nistru, la un moment dat, bărbatul a simțit un miros neplăcut, iar apoi a observat cadavrul neidentificat în stare de putrefacție.

După mai multe investigații s-a stabilit că corpul neînsuflețit aparține fetiței de 12 ani, care s-a înecat sub gheață în râul Nistru, la data de 24 februarie.


Cadavrul a fost îndreptat către CML .mun. Chișinău pentru stabilirea cauzei decesului.

Alte circumstanțe se stabilesc.


Citește mai departe

Ediție TV

/VIDEO/ Accident cu trei mașini, în capitală. Șoferul vinovat și-ar fi recunoscut vina

Diminețile șoferilor din capitală mai des încep cu accidente decât cu o cafea. Asta s-a întâmplat și în prima jumătate a zilei de 14 mai, la ora 10.30, pe strada București din capitală.

Publicat

Trei șoferi s-au pomenit cu mașinile accidentate după ce nu au încăput pe aceeași stradă. În imaginile de la fața locului, surprinse de operatorul emisiunii noastre se pot observa doar două din cele trei mașini avariate.

Se pare că acestea s-au tamponat în lanț, una având avariată partea din față, iar cealaltă – bariera de protecție din spate. Contactat pentru a afla mai multe detalii, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati a declarat că șoferul care ar fi provocat coliziunea și-ar fi recunoscut vina la fața locului. Prin urmare, toți trei automobiliști s-au deplasat singuri la Secția Documentare accidente Rutiere pentru a înregistra cazul.

Automobilistul, care ar fi provocat accidentul și din vina lui alți zeci de șoferi s-au pomenit în ambuteiaje riscă amendă de 1500 de lei și șase puncte de penalizare.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Tragedie în raionul Hîncești: Un tânăr de 27 de ani a fost găsit spânzurat în podul gospodăriei sale

Descoperire macabră în raionul Hîncești. Un tânăr de 27 de ani și-a pus capăt zilelor, în podul casei sale.

Publicat

La 14 mai 2021, în Serviciul de Gardă al IP Hîncești a parvenit un apel telefonic, de la un locuitor al raionului Hîncești, precum că într-o gospodărie din localitatea Caracui a fost găsit strangulat un tânăr.

În urma examinării, pe suprafața cadavrului, urme de violență nu au fost depistate. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele.

Informația a fost confirmată de către Ofițerul superior de presă al IP Hîncești, Cristina Vicol.


Citește mai departe

topul săptămânii