Rețele de socializare

Moldova

Dosarul evaziunii fiscale de 30.000.000 de lei: Magistrații au admis demersul procurorilor PCCOCS

Vineri, 13 septembrie 2019, instanța de judecată a admis demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de aplicare a măsurilor preventive în privința a doi membri ai unui grup criminal organizat, reținuți la data de 11 septembrie curent, într-o cauză care a prejudiciat statul cu peste 30 milioane lei.

Publicat

Cei doi reținuți aveau funcții cheie la momentul comiterii evaziunii fiscale și spălării banilor: o persoană era director de întreprindere, iar alta – șef de depozit. În privința celorlalte persoane, în funcție de starea sănătății, vârsta înaintată, gradul implicării în schema infracțională, accesibilitatea și posibilitatea acestora de a înlocui, distruge, ascunde probele, precum și conlucrarea cu organul de urmărire penală, procurorii au aplicat măsuri neprivative de libertate, potrivit legii.

Amintim că schema criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei și produselor de carne – în Chișinău, Ungheni și alte locații din republică – care nu era reflectată în contabilitate, contra mijloacelor bănești în numerar, pentru comiterea evaziunii fiscale. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic, iar din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului și-au luat în proprietate patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux.

PCCOCS va reveni cu detalii pe parcurs, în lumina garanțiilor procedurale de care părțile la proces beneficiază, potrivit legii.


Moldova

/FOTO/ Curier internațional de substanțe interzise: Câinele frontierei a găsit psihotrope într-un microbuz ce se îndrepta spre UE

Un șofer de microbuz care se îndrepta spre Marea Britanie s-a pomenit curtier de pastile psihotrope. Doar că planurile i-au fost date peste cap de câinele frontierei.

Publicat

Totul s-a întâmplat în data de 03 martie, la punctul de trecere a frontierei Costești. În timpul verificărilor unui microbuz ce efectua curse de transportare a coletelor în Europa, patrupedul frontierei, pe nume Luna a semnalat ceva suspect în una dintre cutii.

La examinarea pachetului s-au depistat 150 de pastile psihotrope. În declarații, șoferul a precizat că fusese rugat să transmită coletul în Marea Britanie și nu știa că acolo ar fi fost ascunse substanțe interzise.

Cazul este cercetat în continuare de către polițiștii de frontieră din Direcția regională Nord.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Un moldovean și un ucrainean, prinși la frontieră cu permisele de conducere false

Polițiștii de frontieră au identificat două premise de conducere cu semne vizibile de falsificare, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Incidentele au fost consemnate în PTF Sculeni și Criva.

Publicat

În această dimineață, în punctul de trecere Sculeni s-a prezentat la controlul de frontieră un bărbat de 37 de ani, originar din raionul Ungheni. Acesta se afla la volanul unui autoturism și se deplasa în Germania.

În vederea excluderii unor suspiciuni privind declararea scopului real al călătoriei, polițiștii de frontieră au decis efectuarea unui control suplimentar. Drept urmare, din portmoneul personal conaționalul a scos un permis de conducere cu însemnele autorității competente din România, cu indici de falsificare.
La audieri, bărbatul a declarat că și-a perfectat acest document în străinătate, acum trei ani, prin intermediul unui conațional în schimbul a 200 de euro.

Un alt permis de conducere neveridic a fost identificat la controlul de frontieră pe sensul de intrare în țară, în PTF Criva. De această dată actul ar fi fost eliberat de autoritățile ucrainene, iar documentat este un bărbat originar din orașul Irșova, Ucraina.


Din startul verificărilor au apărut suspiciuni asupra veridicității permisului, deoarece acesta înfățișa mai multe elemente necaracteristice. Urmare a cercetărilor suplimentare s-a constatat falsificarea acestuia, mai mult în cadrul audierilor tânărul a relatat că permisul a fost perfectat de către o persoană necunoscută din Ucraina, contra sumei de 200 dolari.

În consecință, permisele de conducere au fost transmise către laborator pentru realizarea expertizei tehnico-juridice. Polițiștii de frontieră continuă cercetările până la elucidarea tuturor circumstanțelor. Dacă se vor găsi vinovați, bărbații riscă o pedeapsă conform art. 361 al.(1) Cod Penal al Republicii Moldova.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ O fetiță de doar șase anișori a fost jefuită ziua în amiaza mare de doi bărbați

Doi bărbați cu vârstele de 39 și 41 de ani au fost reținuți pentru comiterea unui jaf pe o stradă sin Chișinău.

Publicat

Acesta anterior au fost judecați pentru comiterea infracțiunilor de furt și circulația ilegală a drogurilor.

Indivizii pe data de 27 decembrie, în timp ce se deplasau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, au observat o minoră cum se juca în telefonul mobil. Văzând că nu este nimeni din maturi alături, suspecții în mod deschis au sustras telefonul mobil și au plecat de la locul faptei. Poliția fiind alertată imediat de mama copilului care a comunicat despre infracțiune a ajuns imediat la fața locului.  Mama copilei a declarat că a intrat pe un minut în magazin iar copilul a rămas la intrare fiind în vizorul ei. Ulterior când a văzut că de la minoră a fost sustras telefonul imediat a ieșit dar nu a reușit să îi oprescă.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la 10.000 de lei. Acțiunile indivizilor au fost surprinse de camerele de supraveghere.


Urmare a măsurilor întreprinse de către ofițerii de investigație și urmărire penală suspecții în comiterea infracțiunii au fost localizați și reținuți fiind escortat la inspectorat pentru audieri. În cadrul acțiunilor procesual penale aceștia și-au recunoscut vina.

Bărbații sunt cercetați penal pentru jaf. Conform legislației acesta risca de la 5 la 7 ani de închisoare.


Citește mai departe

topul săptămânii