Rețele de socializare

Moldova

Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Astăzi, 5 septembrie 2019, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, fapt care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

Publicat

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a ieșit la iveală faptul că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în mun. Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

 De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.


Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Menționăm că această cauză penală a fost inițiată în rezultatul analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.


Moldova

Bătaie cu cuțite în plină stradă, la Basarabeasca

Un bărbat de 34 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de către un alt bărbat, chiar în mijlocul străzii.

Publicat

Totul a avut loc în seara de 4 martie, în jurul orei 20:50, pe o stradă din localitatea Basarabeasca.

Din datele oferite de ofițerul de presă de la IP Basarabeasca, Cristina Ciobanu se cunoaște că cei doi s-ar fi certat, iar ulterior, bănuitul, un bărbat de 32 de ani a scos un obiect ascuțit și i-a aplicat intenționat victimei mai multe lovituri pe suprafața pe diverse suprafețe vitale ale corpului, cauzându-i victimei leziuni corporale grave.

Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore şi a fost plasat în izolatorul de detenție provizorie Cimişlia.

echipa.md


 


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ A început sezonul incendiilor de vegetație: cinci focare de ardere, stinse de pompieri în 24 de ore

Mai multe incendii de vegetație au fost lichidate de pompieri în ultima perioadă.

Publicat

Potrivit informațiilor IGSU în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit pentru a stinge 5 focare de iarbă uscată și stufăriș. Intervenția angajaților IGSU a fost necesară în localitatea Costești, raionul Ialoveni unde 7 ha de vegetație au fost cuprinse de flăcări. La Unțeni, Fălești, pompierii au intervenit pentru a stingea iarba aprinsă pe o suprafață de 2 ha, iar la Lozova, raionul Strășeni o suprafață de 20 de ha de teren a fost compromisă, după ce vegetația uscată a luat foc.

Potrivit datelor IGSU de la începutul lunii martie pompierii și salvatorii au intervenit în 13 situații de lichidare a incendiilor de vegetație în raioanele Cahul, Hâncești, Basarabeasca, Fălești, Căușeni, Strășeni și municipiul Chișinău. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să nu aprindă vegetația uscată, sau gunoiul menajer.

În condiții de vânt, temperaturi pozitive și umiditate redusă, orice scânteie poate provoca incendii de proporții. În cazul în care oamenii observă focare iarbă aprinsă sunt rugați să apeleze de urgență Serviciul 112, pentru a evita răspândirea focarelor la spații forestiere, dar și casele oamenilor.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Continuă căutările fetei, înghițită de Nistru: Pompierii utilizează drona

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă lucrările de căutare a minorei în vârstă de 12 ani dată dispărută, după ce aceasta a căzut sub gheața subțire a râului Nistru.

Publicat

Astăzi, 5 martie, echipe de salvatori au ieșit în teren pe malurile râului Nistru la Anenii Noi, precum și în preajma localităților Telița, Gura Bâcului, Roșcana și Varnița.

Pentru eficientizarea procesului de căutare a copilului dispărut, angajații IGSU vor verifica de la înălțime suprafețe de teren extinse cu ajutorul dronei în raioanele Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă. Totodată, cu scopul eficientizării misiunii de căutare, salvatorii sunt în comunicare permanentă cu angajații stațiilor de salvare și responsabilii stațiilor de pompare de pe râu, dar și a Portului Fluvial Varnița,care au fost solicitați să asigure asistență în recuperarea corpului minorei. Amintim că, minora în vârstă de 12 ani a fost dată dispărută după ce pe 23 februarie a ieșit pe gheața subțire a râului Nistru din apropierea localității Speia, raionul Anenii Noi.

După 4 zile de lucrări subacvatice întreprinse de scafandrierii IGSU cu ajutorul tehnicii specializate, căutările au fost prelungite cu forțele comune a salvatorilor, polițiștilor din cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție din raioanele Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, dar și a polițiștilor de frontieră. Căutările vor continua, iar în teren va fi folosită drona din dotarea Inspectoratului.


Citește mai departe

topul săptămânii