Rețele de socializare

Moldova

Companii off-shore care tăinuiau peste 400 mii euro și 75 mii dolari, deconspirate de INI și PCCOCS

La 23 august 2019, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații din cadrul IGP al Ministerului Afacerilor Interne au destructurat o schemă de evaziune fiscală în cadrul unei cauze penale, inițiate în rezultatul analizei materialelor parvenite inclusiv de la Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor și Serviciul Fiscal de Stat. 

Publicat

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a fost stabilit faptul că în perioada 2016-2017, beneficiarul conturilor unei companiei nerezidente, înregistrate în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia, a beneficiat de mijloace bănești în proporții deosebit de mari, fără ca să prezinte Declarațiile cu privire la impozitul pe venit către serviciile fiscale. Aceasta a generat obligații suplimentare față de bugetul privind impozitele și taxele, mai exact, eschivarea de la calcul și plată a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale 2016-2017, în proporții deosebit de mari.

Astfel, conform acestei cauze penale, în perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, în scop de profit, a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul căreia a tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani la conturile personale ale membrilor grupului criminal organizat. Aceștia, însă, atunci când au creat companiile, știau cu certitudine că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrarea în evidență contabilă și întocmirea documentelor primare contabile, în scop de a tăinui și deghiza originea serviciilor prestate și mijloacelor bănești menționate care sunt venituri ilicite.

În rezultatul efectuării a nouă percheziții la subdiviziunea economică a persoanei juridice vizate, domiciliile, automobilele și alte bunuri ce aparțin figuranților, au fost  ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine (HSBC, Unicredit Bank, American Express) și din țară (MAIB, Procreditbank), care au fost suplinite cu mijloace a căror proveniență nu este stabilită;   acte contabile ce include date vădit denaturate;  documente electronice și înscrisuri de ciornă ce includ date de evidență contabilă dublă (salariul „în plic”, venituri nereflectate, cheltuieli majorate);    mijloace electronice de stocare a informației (HDD, notebook-uri, telefoane mobile) etc.


Astfel, în rezultatul acțiunilor procesuale, a fost reținut beneficiarul final al schemei și plasat în izolatorul MAI din Chișinău, care de fapt a și fost audiat în calitate de bănuit.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

PCCOCS continuă urmărirea penală pentru stabilirea corectitudinii și plenitudinii achitării impozitelor și taxelor la bugetul de stat de către persoanele juridice administrate de către grupul criminal organizat care a creat schema menționată de spălare a banilor.


Pe parcurs, PCCOCS va reveni cu detalii.

Moldova

Accidentul cu implicarea unui taxi, în capitală: Reacția firmei căreia aparține mașina

După ce în presă au apărut detalii de la accidentul din dimineața de 25 februarie, în care un tânăr de 25 de ani, băut la volan s-a izbit cu mașina într-un stâlp, firma căreia aparține automobilul a venit cu o reacție oficială.

Publicat

Potrivit reprezentanților firmei:„Această mașină aparține parcului de taxiuri „Next”. Din păcate, în data de 25 februarie, în intervalul orelor 00:00 – 04:00, automobilul a fost furat, fapt raportat deja poliției. Menționez că, în momentul producerii accidentului, la volanul mașinii nu se afla unul dintre șoferii companiei noastre, ci presupusul hoț al automobilului dispărut din parcul de taxi.”

Amintim că totul s-a întâmplat în jurul orei 04.00 dimineața, în centrul capitalei. Potrivit INSP, la intersecția străzilor Calea Moșilor cu Ismail, a fost stopat un automobil de marcă Skoda, ce aparține unei firme de taxi. În loc să frâneze, șoferul a accelerat, iar forțele de ordine s-au luat după el.

Întrecerea a fost una scurtă, iar totul din cauza că iar la intersecția străzilor Bogdan Petriceicu Hașdeu și Gheorge Coșbuc s-a șoferul tamponat într-un copac.


Imediat, oamenii legii i-au pus cătușele și au chemat ambulanța. După ce a fost examinat de medici, taximetristul, în vârstă de 25 de ani a fost supus etilotestului, care a arătat o concentrație de alcool de 0.29 mg/l.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Un șofer de pe cursa Chișinău-București, prins la frontieră cu permis de conducere fals

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări în privinţa unui cetăţean din R. Moldova care a prezentat la controlul de frontieră un permis de conducere fals.

Publicat

În data de 25 februarie a.c., în jurul orei 00.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, al doilea șofer într-un autocar cu destinația București, cetățeanul din R. Moldova S.V, în vârstă de 39 de ani.

La controlul de frontieră, pentru a dovedi calitatea de șofer profesionist, deoarece era al doilea șofer pentru cursa Chișinău-București, S V. a prezentat un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din R. Moldova, valabil pentru categoriile „B”, „C” și „D”.

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că permisul nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.


În urma verificărilor efectuate, colegii noştri au concluzionat că S.V. nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals și complicitate la fals material în înscisuri oficiale, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.


Citește mai departe

Moldova

În Moldova sunt condamnați la detenție pe viață peste 100 de oameni

Potrivit raportului privind dinamica persoanelor private de libertate, la ziua de 1 ianuarie 2021, în închisorile din Moldova sunt deținuți 5 444 de persoane, dintre care 122 de deținuți își vor ispăși pedeapsa toată viața.

Publicat

Cei mai mulți oameni, care sunt deținuți pe viață, își ispășesc pedeapsa în penitenciarul nr 17. din Rezina (118). Trei deținuți se află în penitenciarul nr.16 Pruncul din Chișinău și unul în penitenciarul nr.13 din Chișinău, transmite Diez.MD

Potrivit Codului Penal, infracţiunile excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârșite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blândă, cu titlu de graţiere, se aplică închisoarea pe un termen de 30 de ani.


Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.


Citește mai departe

topul săptămânii