Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ Jefuitorii de bănci ucrainene au fost reținuți în SUA. Aceștia au activat și în Moldova

Pentru a reține indivizii, poliția ucraineană a cooperat timp de trei ani cu ofițerii de aplicare a legii din SUA, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Publicat

În Statele Unite, au fost reținut membrii unei organizații criminale care au sustras bani de peste 30 de milioane de dolari din seifurile bancare din Ucraina.

Organizația criminală a inclus cel puțin 25 de persoane. În 2015-2016, 51 de persoane au devenit victime ale criminalilor cibernetici la Kiev. Suspecții au sustras proprietăți de aproape 170 de milioane de grivne din seifurile lor bancare.

Organizatorii sunt cetățeni ucraineni care au simultan cetățenia SUA, unde au legalizat fonduri obținute ilegal. Acum aceștia riscă 20 de ani de închisoare.


Pentru a expune și reține făptașii, poliția ucraineană a lucrat timp de trei ani în strânsă legătură cu ofițerii de aplicare a legii din mai multe țări, în special din Statele Unite, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

 


 

În cadrul anchetei preliminare, poliția a constatat că în jurul anului 2012-2015, doi cetățeni ai Ucrainei, care sunt amândoi și cetățeni americani și nu au renunțat la cetățenia ucraineană, au decis să fure în mod sistematic proprietățile altor persoane din seifurile individuale (bancare, de depozit), pătrunzând în seifurile băncilor.

S-a stabilit că, în perioada iunie 2015 – martie 2018, organizatorii au selectat și convins cel puțin 25 de persoane să se alăture organizației criminale.


În 2015-2016, membrii organizației criminale au sustras proprietatea a 51 de persoane din seifurile bancare individuale din 10 instituții bancare din Kiev pentru un total de 169.181.000 UA, echivalentul a peste 108 milioane de lei. În plus, potrivit poliției ucrainene, atacatorii au comis infracțiuni în alte țări pentru aproximativ aceeași sumă.

Atacatorii au sustras bani în valută națională și străină, aur și bijuterii, monede și lingouri de aur. Atacatorii au falsificat, de asemenea, pașapoarte din Ucraina și documente pentru închirierea seifurilor bancare în instituțiile bancare.


 

 

În plus, de la începutul anului 2015 până în octombrie 2018, inculpații au comis infracțiuni similare pe teritoriul Moldovei, Belarusului, Macedoniei și Letoniei.

De asemenea, atacatorii se pregăteau să fure în secret proprietăți la o scară deosebit de mare din seifurile instituțiilor bancare din Georgia, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cu toate acestea, nu au reușit să efectueze răpirile în aceste țări, după ce poliția ucraineană i-a avertizat pe oamenii legii.
În cadrul aceleiași anchete prealabile procesului pe teritoriul Ucrainei, anchetatorii Poliției Naționale au trimis instanțe de acuzare la șase persoane implicate. Alte patru persoane sunt în așteptare a cererilor de asistență juridică internațională către Departamentul de Justiție al SUA.

 

 

Preliminar alte cinci persoane au fost arestate și condamnate pentru crimele de mai sus pe teritoriul Letoniei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului. Patru dintre ei au fost reținuți pe baza informațiilor furnizate de poliția ucraineană.

În 2018, 2020 și 2021, pe teritoriul Ucrainei, oamenii legii au efectuat percheziții la locul de reședință al membrilor organizației criminale, în urma cărora au fost ridicate probe materiale.

Poliția a constatat că membrii acestei organizații criminale, inclusiv trei persoane cu dublă cetățenie a Ucrainei și a Statelor Unite, au legalizat bunurile furate prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe teritoriul Ucrainei și Statelor Unite.

 

 

În 2020, Curtea Districtuală Pechersk din Kiev a confiscat proprietatea, care se află pe teritoriul Ucrainei, a celor doi organizatori.

Ca rezultat al cooperării internaționale, care a durat mai mult de trei ani, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat trei persoane pentru spălare de bani în Statele Unite în valoare de peste 30 de milioane de dolari, echivalentul a peste 540 de milioane de lei.

Suspecții au fost arestați, au fost efectuate percheziții la locul lor de reședință, au fost ridicate instrumentele infracțiunii, precum și bunurile achiziționate cu fonduri obținute prin mijloace penale.

Acum riscă ani grei de închisoare pentru un termen de 20 de ani în Statele Unite.

 

Moldova

/FOTO/ Băutura bat-o vina: Un șofer beat a distrus cu automobilul său o conductă de gaz

Un șofer beat a ajuns cu automobilul într-o conductă de gaz. Totul a avut loc în dimineața de 15 mai, la ora 03.00, în municipiul Ungheni.

Publicat

Potrivit ofițerului de presă de la IP Ungheni Cristina Vicol, șoferul de 21 de ani nu s-a isprăvit cu ghidajul mașinii, a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-o conductă de gaz, chiar a intrarea într-un bloc de locuit. Fiind testat cu aparatul Drager, polițiștii au constatat că tânărul era băut.

El avea o concentrație de 0.71 mg/l de alcool în aerul expirat. Poliția a pornit o cauză penală, în care șoferul este cercetat pentru provocarea unui accident rutier, dar și șofatul în stare de ebrietate.

Pe lângă amenda și riscul de a rămâne pentru 4 ani fără permis de conducere, automobilistul va plăti și pagube materiale companiei furnizoare de gaz, căreia i-a creat prejudicii materiale.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Aproape 150 de KG de produse alimentare neconforme, retrase din comerț din piețele și magazinele din țară

În rezultatul controalelor întreprinse de către inspectorii ANSA au fost retrase din comerț mai multe produse de origine animală şi non-animală
Săptămâna precedentă inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale/Municipale pentru Siguranța Alimentelor (STSA) au fost efectuate 97 controale oficiale.

Publicat

imagine simbol

Astfel, reprezentanții Direcției supravegherea comerțului şi distribuției şi consumul produselor alimentare, au identificat un șir de neconformități pentru care au fost emise 20 prescripții și întocmite 33 procese-verbale cu privire la contravenție.

Inspectorii ANSA au constatat neconformitățile la comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat, neasigurarea trasabilității și lipsa certificatelor calitate/inofensivitate, comercializarea produselor alimentare în lipsa totală a marcării.

De asemenea, au fost identificate cazuri de nerespectare a vecinătății produselor, iar substanțele dezinfectante nu au fost păstrate corespunzător.


Situații neconforme au fost constatate și în ceea ce privește produsele nerecomandate școlarilor și preșcolarilor, precum și lipsa contractului cu un laborator acreditat la produse culinare finite și nerespectarea condițiilor de păstrare a produselor alimentare. Au fost depistate mai multe cazuri cu încălcarea regulilor sanitar-igienice și angajarea personalului în lipsa controlului medical.

În rezultatul controalelor întreprinse de către inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale/Municipale pentru Siguranța Alimentelor au fost retrase din comerț 118,0 kg de produse de origine animală şi non-animală în cantitate de 19,99 kg.

Menționăm că în perioada 07 – 13 mai 2021 au fost verificate 64 de unități de comerț, 18 unități de alimentație publică, 9 blocuri alimentare din cadrul IET, IP – 9 și 6 cantine sociale.


Citește mai departe

Moldova

Un bărbat certat cu legea a încercat să ajungă ilegal pe teritoriul UE

Un conațional a fost reținut de către polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord în timp ce se ascundea prin tufișuri, având intenții clare de a traversa ilegal hotarul moldo-român.

Publicat

Mai mult, în urma cercetărilor preliminare s-a constatat că în prezent bărbatul se afla în căutare pentru furt în proporții considerabile, iar anterior acesta a mai fost documentat pentru diverse infracțiuni.

În seara zilei de ieri, 16 mai curent, la centrul dispecerat al Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic a parvenit o informație referitor la o posibilă tentativă de trecere în înot a râului Prut. Astfel, conform atribuțiilor de serviciu grupa de intervenție a acționat pe direcția Bădragii Noi – Liveni, fiind reținut un bărbat. Acesta a încercat să scape ascunzându-se în tufișuri cât mai dese.

La solicitarea polițiștilor de frontieră, persoana a ieșit din ascunzătoare. În lipsa unui act de identitate, bărbatul a fost adus la sediul Sectorului pentru identificare și audiere. Întrebat despre intențiile sale, moldoveanul a recunoscut că și-a dorit să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene pentru a-și găsi ceva de lucru.


Din cercetările preliminare, s-a stabilit că bărbatul este originar din raionul Briceni, în vârstă de 45 de ani. Actual se află în căutare națională pentru furt în proporții considerabile, însă anterior a mai fost documentat pentru diverse infracțiuni. La fel, în 2015 a fost extrădat de la autoritățile române pentru trecerea ilegală a frontierei.

Ca urmare, polițiștii de frontieră au inițiat cercetări penale pentru fapta sa, după care a fost predat angajaților Inspectoratului de Poliție Briceni.


Citește mai departe

topul săptămânii