Rețele de socializare

Moldova

Moldovean implicat în acțiunile ilegale ale unгi grup infracțional, specializat în spălare de bani, reținut

Poliția a identificat și anihilat un grup infracțional de talie internațională suspectați de implicare în spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Publicat

Conform informației oferite unul din membri ai grupării este un moldovean. Acesta împreună cu alți membri ai grupului, prin intermediul persoanelor terțe au obținut carduri asociate conturilor bancare, dar și dispozitivele de on-line banking. Ulterior, indivizii colectau bani pe conturi comune, iar apoi le împărțeau între ei.

Astfel, au fost identificați circa 80 de moldoveni, care, prin această schemă au deschis pe numele lor, în mediu câte 3-4 carduri bancare la mai multe entități bancare din Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene, care provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”,, „malware”, „business e-mail”, etc, precum și din sustrageri.


Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, au fost ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat, decât titularii lor la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile în asemenea infracțiuni, riscă până la 10 ani de detenție, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.


Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Moldova

Cadavrul minorei de 12 ani, înnecată în Nistru în februarie, depistat la malul râului

Cadavrul minorei de 12 ani, înnecată în Nistru în februarie, depistat la malul râului.

Publicat

Potrivit ofițerului de presă de la IGP, Mariana Bețivu, în Serviciul de Gardă a parvenit înștiințarea telefonică, precum că în data de 14 mai la  ora 17.35, pe faptul că în sat. Telița Nouă, r-nul Anenii Noi, un cetățea a depistat pe malul râului Nistru, cadavru minorei cu vârsta de 12 ani , care a căzut sub gheață, în râul Nistru, în luna februarie anul curent.

Aflându-se pe malul râului Nistru, la un moment dat, bărbatul a simțit un miros neplăcut, iar apoi a observat cadavrul neidentificat în stare de putrefacție.

După mai multe investigații s-a stabilit că corpul neînsuflețit aparține fetiței de 12 ani, care s-a înecat sub gheață în râul Nistru, la data de 24 februarie.


Cadavrul a fost îndreptat către CML .mun. Chișinău pentru stabilirea cauzei decesului.

Alte circumstanțe se stabilesc.


Citește mai departe

Ediție TV

/VIDEO/ Accident cu trei mașini, în capitală. Șoferul vinovat și-ar fi recunoscut vina

Diminețile șoferilor din capitală mai des încep cu accidente decât cu o cafea. Asta s-a întâmplat și în prima jumătate a zilei de 14 mai, la ora 10.30, pe strada București din capitală.

Publicat

Trei șoferi s-au pomenit cu mașinile accidentate după ce nu au încăput pe aceeași stradă. În imaginile de la fața locului, surprinse de operatorul emisiunii noastre se pot observa doar două din cele trei mașini avariate.

Se pare că acestea s-au tamponat în lanț, una având avariată partea din față, iar cealaltă – bariera de protecție din spate. Contactat pentru a afla mai multe detalii, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati a declarat că șoferul care ar fi provocat coliziunea și-ar fi recunoscut vina la fața locului. Prin urmare, toți trei automobiliști s-au deplasat singuri la Secția Documentare accidente Rutiere pentru a înregistra cazul.

Automobilistul, care ar fi provocat accidentul și din vina lui alți zeci de șoferi s-au pomenit în ambuteiaje riscă amendă de 1500 de lei și șase puncte de penalizare.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Tragedie în raionul Hîncești: Un tânăr de 27 de ani a fost găsit spânzurat în podul gospodăriei sale

Descoperire macabră în raionul Hîncești. Un tânăr de 27 de ani și-a pus capăt zilelor, în podul casei sale.

Publicat

La 14 mai 2021, în Serviciul de Gardă al IP Hîncești a parvenit un apel telefonic, de la un locuitor al raionului Hîncești, precum că într-o gospodărie din localitatea Caracui a fost găsit strangulat un tânăr.

În urma examinării, pe suprafața cadavrului, urme de violență nu au fost depistate. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele.

Informația a fost confirmată de către Ofițerul superior de presă al IP Hîncești, Cristina Vicol.


Citește mai departe

topul săptămânii