Rețele de socializare

Moldova

Moldovean implicat în acțiunile ilegale ale unгi grup infracțional, specializat în spălare de bani, reținut

Poliția a identificat și anihilat un grup infracțional de talie internațională suspectați de implicare în spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Publicat

Conform informației oferite unul din membri ai grupării este un moldovean. Acesta împreună cu alți membri ai grupului, prin intermediul persoanelor terțe au obținut carduri asociate conturilor bancare, dar și dispozitivele de on-line banking. Ulterior, indivizii colectau bani pe conturi comune, iar apoi le împărțeau între ei.

Astfel, au fost identificați circa 80 de moldoveni, care, prin această schemă au deschis pe numele lor, în mediu câte 3-4 carduri bancare la mai multe entități bancare din Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene, care provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”,, „malware”, „business e-mail”, etc, precum și din sustrageri.


Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, au fost ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat, decât titularii lor la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile în asemenea infracțiuni, riscă până la 10 ani de detenție, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.


Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Moldova

/VIDEO/ Căutările fetei înecate în Nistru continuă: Operațiunea – dificilă din cauza curenților și bucăților de gheață

Scafandrierii IGSU au continuat pe parcursul zilei de 26 februarie lucrările de căutare subacvatică a minorei în vârstă de 12 ani dată dispărută pe râul Nistru în apropierea localității Speia, raionul Anenii Noi.

Publicat

La fața locului au lucrat 3 echipe specializate de scafandri și salvatori. La căutările subacvatice a angajaților IGSU s-au alăturat și un grup de voluntari care au utilizat o barcă cu motor. Specialiștii au efectuat lucrări subacvatice la adâncime de 12 metri, folosind un scaner performant cu sonor acustic. După numeroase încercări, corpul neînsuflețit încă nu a fost găsit.

Pe parcursul zilei de 26 februarie scafandrierii au lucrat minuțios pe o distanță de 30 km a râului deasupra apei. În total la misiune au participat 10 persoane. Misiunea salvatorilor a fost dificilă și îngreunată de curenții puternici, bucățile de gheață formate, dar și condițiile de vizibilitate redusă.

La fața locului au lucrat psihologii IGSU care au acordat asistență rudelor îndurerate. Pe parcursul nopții lucrările subacvatice sunt suspendate.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Filtru INSP, pe o stradă din Chișinău: Sute de șoferi – verificați

Verificări de depistare a șoferilor care au săvârșit încălcări ale regulilor de circulație rutieră

Publicat

În dimineața zilei de astăzi, pe strada Muncești din Chișinău a avut loc un filtru în cadrul căruia au fost depistați și sancționați conducătorii auto care s-au eschivat de la răspunderea contravențională.
În urma controalelor au fost stopate și verificate aproximativ 320 de autovehicule, fiind întocmite 87 de procese-verbale cu privire la contravenție prin intermediul sistemului automatizat și generate în format electronic, cu aplicarea punctelor de penalizare în număr de 290, iar la 8 conducători de vehicule le-au fost înmânate citaţii privind prezentarea în sediul SMDTR.
Astfel, 59 de procese-verbale au fost întocmite pentru depășirea limitei de viteză; 25 pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră; 5 pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculului, iar 7 procese-verbale au fost pentru încălcarea regulilor de înmatriculare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Încă 5 persoane implicate în sustragerea banilor de pe cardurile bancare, reținute. Printre ele și un individ cu funcția de conducere la penitenciar

Încă cinci persoane ce fac parte dintr-un grup infracțional specializat în sustragerea mijloacelor de pe cardurile bancare, au fost reținute.

Publicat

Aceștia s-au dovedit a fi cu vârstele cuprinse între 24 și 42 de ani. De asemenea unul din suspecți s-a dovedit a fi cu funcție de conducere în unul din Penitenciarele din Republica Moldova.

Polițiștii de comun cu procurorii au efectuat 13 percheziții autorizate în municipiul Chișinău cât și în Penitenciarul unde activa unul din suspecți. Astfel, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, locurile de muncă și în automobilele lor, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 1.300.000 de lei, totodată fiind ridicate conform procedurii cinci automobile ce aparțin acestora.

Conform legislației penale în vigoare aceștia riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani.


În privința lor fiind aplicată măsura preventivă, arest pe un termen de 30 de zile.

Procurorii și Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.


Citește mai departe

topul săptămânii