Rețele de socializare

Moldova

Dosarul de spălare a banilor pe piața petrolieră: Cinci persoane au fost plasate în arest

Cinci dintre cele șapte persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor prin intermediul companiilor petroliere, au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 5 martie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Publicat

Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către specialistul principal în Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, Eugeniu Roşca.

Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Scopul acestor transferuri era spălarea banilor.

Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.


Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md, în care apar toate firmele implicate în schemă, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș.Anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.

La sediile companiilor implicate au fost desfășurate peste 30 de percheziții, fiind ridicate aproape 310 mii de lei, 57 700 euro, 41 mii dolari, 50 mii lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare fără acte, documente contabile şi alte bunuri.


CRIMEMOLDOVA.MD

Moldova

Din nou pe aceeași greblă: Droguri de 3.000.000 de lei, depistate într-un apartament închiriat de un tânăr de 19 ani

Din nou pe aceeași greblă. Un adolescent de 19 ani, reținut anterior pentru circulația drogurilor, a ajuns din nou pe mâna oamenilor legii, suspectat că ar fi membru al unei grupări ce vinde narcotice pe Telegram.

Publicat

Suspectul s-a aflat anterior în arest după ce a fost reținut cu o cantitate de droguri impunătoare în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei, iar în luna septembrie 2023 a fost eliberat din arest.   Imediat cum a fost lăsat la libertate, adolescentul a făcut legătura cu capul grupării, care în prezent se ascunde peste hotarele țării. Acesta a  închiriat un apartament în Chișinău pe care l-a transformat în depozit de droguri.

Suspectul a fost reținut în apropierea blocului unde închiria apartamentul, iar în urma percheziției, polițiștii au depistat și ridicat telefoane mobile, cântare la scara mică, 1,7 kg de droguri de tip MDMA, 500 gr de droguri de tip Cocaină, 650 de comprimate Extasy, zeci de țigări electronice cu ulei de canabis, 300 de comprimate cu efect psihotrop precum și alte obiecte pentru ambalarea drogurilor. Valoarea drogurilor scoase din circuit pe piața neagră constituie peste 3 milioane lei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul de 19 ani ar putea face până la 15 ani de pușcărie.


 


Citește mai departe

Moldova

Un bărbat a urcat pe acoperișul unui bloc locativ și amenință că va sări în gol. La fața locului au intervenit și psihologii

Un bărbat a urcat pe acoperișul unui bloc locativ și amenință că va sări în gol. Se întâmplă în aceste momente pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al capitalei.

Publicat

Tentativă de suicid în capitală. Un bărbat de 28 de ani a urcat pe acoperișul unui bloc de locuit cu 9 etaje și amenința că se aruncă în gol. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 1 decembrie, pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica. Tânărul a fost observat de către un trecător, care a și alertat forțele de ordine.

Câteva imagini în care apare bărbatul disperat au fost postate pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum acesta stă pe marginea clădirii, iar pompierii veniți la fața locului au pregătit perna gonflabilă de salvare. Pe lângă salvatori, la fața locului au venit și oamenii legii, iar un psiholog al poliției a urcat pe clădire pentru a purta discuții cu tânărul.

În cele din urmă, negociatorul a reușit să convingă individul să renunțe la tentativa de suicid. Acesta a fost de acord să coboare de pe acoperiș,  fiind preluat de oamenii legii.


Potrivit poliției, tânărul a mai avut în trecut tentative de suicid. La moment, se stabilesc toate circumstanțele, dar și motivul care l-ar fi împins pe bărbat la acest gest.


Citește mai departe

Moldova

Și-a urmărit victima, a atacat-o, apoi i-a furat telefonul și ceasul de pe mână. Suspectul – un minor de 16 ani

Un minor de 16 ani, originar din Nisporeni, este cercetat penal pentru jaf comis în sectorul Centru al capitalei.

Publicat

Victima, un bărbat de 43 de ani, în timp ce se deplasa spre domiciliu ar fi fost urmărit de bănuitul, care s-a apropiat de acesta, i-ar fi aplicat mai multe lovituri și în mod deschis l-a deposedat de telefonul mobil și un ceas, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 9000 de lei.

În urma măsurilor întreprinse de polițiști, suspectul a fost identificat, iar bunurile sustrase au fost depistate la domiciliul acestuia, fiind ulterior returnate victimei.


Tânărul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind cercetat penal pentru furt și huliganism.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 5 la 7 ani.


Citește mai departe

topul săptămânii